证券代码：871108 证券简称：春晖仪表 主办券商：国金证券
(资料图)
浙江春晖仪表股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月30日
2.会议召开地点：春晖仪表会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以文件和电话方式发出
5.会议主持人：邹华先生
6.会议列席人员：公司监事、高管列席参加会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2023年第一季度财务报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体详见公司于 2023年 5月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2023年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-117）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
本议案内容具体详见公司于 2023年5月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《春晖仪表：2023年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2023-118）。
2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江春晖仪表股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》.
浙江春晖仪表股份有限公司
董事会
2023年 5月 30日
